Адвокат Кузьмин Алексей Валерьевич
Адрес: 443063, Россия, Самара, ул. Вольская, 70, офис 3.
Телефоны: ☎️ +7 927 262-06-56; +7 927 723-92-13; +7 846 228-75-96.
Электронная почта 📩 «Задать вопрос адвокату».
Меню сайта


Статистика


Поиск


Календарь
«  Декабрь 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


Архив записей


· RSS 20.01.2022, 18:54
Главная » 2021 » Декабрь » 24 » Водительские права разрешат использовать для идентификации личности в банках
15:14
Водительские права разрешат использовать для идентификации личности в банках

Водительские права разрешат использовать для идентификации личности в банках

Кредитным организациям разрешат использовать упрощенную идентификацию клиентов при денежных операциях не только по ИНН или СНИЛС, но и по номеру водительского удостоверения. Такой закон Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу.
Поправка вносится в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Закон совершенствует процедуры идентификации клиента для выполнения денежных операций. Право осуществлять проведение идентификации и упрощенной идентификации появляется у любой компании, работающей с финансами и имуществом, сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг», - сообщил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров. Нужна ли в данном случае помощь адвоката по страховым случаям?
Кроме того, повышаются суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых не нужно проводить идентификацию клиента. Так, суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства увеличат с 15 до 40 тысяч рублей.
Просмотров: 40 | Добавил: kuzmin | Рейтинг: 0.0/0